金马国际真人荷官:鸿博股份:2019年第三次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年10月09日 20:50:35 中财网
原标题:鸿博股份:2019年第三次临时股东大会的法律意见书

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法法律律意意见见书书



















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二〇一九年十月


福建至理律师事务所

关于

鸿博股份有限公司2019年第三次临时股东大会的

法律意见书

(2019)闽理非字第145号



致:鸿博股份有限公司

福建至理律师事务所(以下简称“本所”)接受申博代理官网正网有限公司(以下简
称“公司”)董事会之委托,指派柏涛律师、邹训坚律师出席公司2019年第三
次临时股东大会(以下简称“本次会议”),并依据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证券监督管理委员
会公告[2016]22号,以下简称“《上市公司股东大会规则》”)、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》(深证上[2017]692
号,以下简称“《网络投票实施细则》”)等有关法律、法规、规范性文件以及
公司章程之规定出具法律意见。


为出具本法律意见书,本所律师特作声明如下:

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担相应法律责任。


2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料(包括
但不限于公司第五届董事会第五次会议决议及公告、关于召开本次会议的通知、


本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等)的真实性、完整性和有效性负责。


3、对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手
续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料,其
真实性、有效性应当由出席股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是
核对股东姓名(或名称)及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名(或名称)
及其持股数额是否一致。


4、公司股东(或股东代理人)通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为,股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格,
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。


5、按照《上市公司股东大会规则》的要求,本所律师仅对本次会议的召集、
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格
及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会
议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。


6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。


基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序


公司第五届董事会第五次会议于2019年9月20日作出了关于召开本次会议
的决议,并于2019年9月21日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关
于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,于2019年9月28日在巨潮资讯网
站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性
公告》。


本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于2019年
10月9日14:30以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭
观海B座21层会议室召开,由公司董事长毛伟先生主持。公司股东网络投票时
间为2019年10月8日-2019年10月9日,其中:(1)通过深圳证券交易所交易


系统进行网络投票的时间为2019年10月9日上午9:30至11:30,下午13:
00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年10月8日
15:00 至2019年10月9日15:00期间的任意时间。


本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。


二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

(一)本次会议由公司董事会召集,召集人的资格合法有效。


(二)出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共14
人,代表股份160,283,342股,占公司有表决权股份总数的比例为32.1632%。

其中:1、出席现场会议的股东共5人,代表股份159,668,842股,占公司有
表决权股份总数的比例为32.0399%。2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议
网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共9人,
代表股份614,500股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1233%。以上通过网
络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。


(三)公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。


本所律师认为,上述出席会议人员的资格合法有效。


三、提出临时提案的股东的资格及程序

在本次会议上,出席股东并未提出临时提案。


四、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,通过了以
下决议:

(一)审议通过《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》;

表决结果:赞成159,845,642股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.7269%;反对437,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的


0.2731%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小股东表决情况为:赞成633,750股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的59.1488%;反对437,700股,占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的40.8512%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0000%。


获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,以特别决议审议通过。


五、结论意见


综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。


本法律意见书正本陆份,副本若干份,具有同等法律效力。


特此致书!




(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司2019年第
三次临时股东大会的法律意见书》签署页)









福建至理律师事务所 负 责 人:

中国·福州 刘建生





经办律师:

柏 涛





经办律师:

邹训坚





签署日期: 年 月 日








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